公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-011

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021年 4 月 19 日审议并通过：

任命马兵先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去丁召华先生的董事，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,119 股，占公司股本的 0.0122%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长尹生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司战略调整。
（三）新任董监高人员履历

马兵，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月
至 2005 年 6 月，就职于济南元首针织股份有限公司，任主管会计；2005 年 7 月至 2009
年 7 月，就职于山东金斯顿能源有限公司，任财务经理；2009 年 8 月至 2016 年 12 月，
就职于润华集团股份有限公司，任高级经理；2017 年 1 月至 2020 年 3 月，就职于山东
地平置业有限公司，任财务总监；2020 年 4 月至今，就职于润华集团股份有限公司，

公告编号：2021-011

任财务副总监、财务总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免系公司正常的人事变动，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
山东润华保险代理股份有限公司公司第二届董事会第十三次会议决议

山东润华保险代理股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。