公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-011

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长尹生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华保险代理股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举尹生先生继续担任公司第四届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2025-011

定，董事会提名尹生担任第四届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<选举栾航乾先生继续担任公司第四届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名栾航乾担任第四届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<选举程欣先生继续担任公司第四届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名程欣担任第四届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-011

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<选举马兵先生继续担任公司第四届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马兵担任第四届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<选举刘彤先生继续担任公司第四届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘彤担任第四届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。