公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-014

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况

山东润华保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表 大会于 2025 年6 月30日在公司会议室召开。会议通知于2025年6月20日以公示方式 通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表14人，实际出席职工代表14人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作 决议合法有效。
二、会议审议和表决情况
（一）审议通过《关于<选举张辉女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事>的 议案》
1、议案内容：鉴于公司第三届监事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，职工代表大会选举张辉担任第四届监事会职工代表监事，张辉将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期三年。本次选举为换届选举，上述监事会成员为连任当选。截至会议当日，上述 监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情 形，不属于失信联合惩戒对象。
2、表决结果：14票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2025-014
三、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》

山东润华保险代理股份有限公司
董事会
2025年 6 月3 0 日

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