公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-015

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开现场会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

公告编号：2025-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日上午。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839373 润华保险 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<选举尹生先生继续担任公司

1.00 √

第四届董事会董事的议案>

关于<选举栾航乾先生继续担任公

2.00 √

司第四届董事会董事的议案>

关于<选举程欣先生继续担任公司

3.00 √

第四届董事会董事的议案>

公告编号：2025-015

关于<选举马兵先生继续担任公司

4.00 √

第四届董事会董事的议案>

关于<选举刘彤先生继续担任公司

5.00 √

第四届董事会董事的议案>

关于< 选举罗军先生继续担任公

6.00 司第四届监事会非职工代表监事 √

的议案>

关于< 选举潘峰先生继续担任公

7.00 司第四届监事会非职工代表监事 ……
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