公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-025

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第四
届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任于海萍女士为董事会秘书及财务负责人的议案》。

聘任于海萍女士为公司董事会秘书及财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届
满止，自 2025 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事会秘书兼财务负责人辞任，基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘任于海萍董事会秘书及财务负责人》的议案，同意聘任于海萍女士为公司董事会秘书及财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

于海萍，中国国籍，无永久境外居留权，2002 年 7 月-2004 年 12 月在润华集团股
份有限公司财务部做结算会计；2005 年 1 月-2007 年 12 月在济南润华丰田汽车销售服
务有限公司财务部做核算会计；2008 年 1 月-2012 年 9 月在山东润捷汽车销售服务有限
公司财务部做综合会计；2012 年 10 月-2016 年 12 月在山东天信汽车销售服务有限公司
财务部从事豪华车品牌财务主管的工作；2017 年 1 月-2020 年 12 月在山东润通汽车销

公告编号：2025-025

售有限公司财务部从事别克品牌财务主管工作；2021 年 1 月-2024 年 12 月在山东车美
商贸有限公司担任财务经理；2025 年 1 月至今在山东润华保险代理股份有限公司担任财务经理。

新任董事会秘书及财务负责人于海萍女士联系方式如下：

邮箱：yuhaiping5257@163.com

电话：0531-87299868

联系地址：山东省济南市槐荫区润华汽车园
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。
三、备查文件

《山东润华保险代理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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