公告日期：2025-11-13

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过本规
则， 本规则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东润华保险代理股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为规范山东润华保险代理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《山东润华保险代理股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制订本规则。

第二条 机构设置

公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。董事会秘书负责董事会日常
事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定其他人员协助其处理日常事务。
第三条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当征求各董事的意见初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第五条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二)三分之一以上董事联名提议时；

(三)监事会提议时；

(四)《公司章程》规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的
材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 会议通知

召开董事会定期会议，通知方式可以为：由专人送递或传真、邮寄、电子邮件等书面方式通知全体董事、监事。通知时间为会议前 10 天。

董事会召开临时董事会会议的通知方式可以为：由专人送递或传真、邮寄电子邮件等书面方式。通知时间为会议前 3 天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知并立即召开，但召集人应当在会议上做出说明。

第九条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容:

(一)会议的时间、地点；

(二)会议的召开方式；

（三）拟审议的事项(会议提案)；

(四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(五)董事表决所必需的会议材料；

(六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(七)联系人和联系方式；

(八)发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的书面认可后按原定日期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、……
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