公告日期：2025-11-13

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过本规
则， 本规则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东润华保险代理股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强山东润华保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）与投资
者和潜在投资者（以下统称“投资”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《山东润华保险代理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜
在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以

第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司应
当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

第四条 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建
议，做好投资者咨询解释工作。

公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。
公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第五条 投资者关系管理的目的：

（一） 树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

（二） 通过充分的信息披露加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同；

（三） 建立一个稳定、优质的投资者基础，树立公司良好的市场形象，获得长期的市场支持；

（四） 使广大投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念，以实现公司整体利益和股东利益最大化；

（五） 促进公司诚信自律，规范运作；

（六） 提高公司透明度，完善公司治理结构。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一） 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三） 公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其他重要信息；

（四） 公司企业文化建设活动信息；

（五） 投资者关心的其他信息。

第七条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一） 公告（包括定期报告与临时报告）；

（二） 股东会；

（三） 公司网站、全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台、公共媒体；

（四） 一对一沟通；

（五） 邮寄资料；

（六） 电话咨询；

（七） 广告；

（八） 现场参观；

（九） 其他方式。

第八条 根据《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章及
规范性文件的有关规定，应披露的信息必须第一时间在公司指定的信息披露媒体上公布，公司在其他公共传媒披露的信息不得先于公司指定的信息披露媒体，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司公告。

第九条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并
应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。投资者与公司之间的纠纷可以自行协商解决，协商不能的，提交公司所在地有管辖权的法院通过诉讼处理。

第三章 投资者关系管理负责人及职责

第十条 投资者关系管理工作由董事会秘书负责，公司可以设立相关部门，
协助董事会秘书处理投资者关系管理工作的日常事务。

第十一条 投资者关系管理工作职责主要包括：

（一） 收集整理公司生产、经营、财务等相关信息，按照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。