公告日期：2025-11-13

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文“股东大会” 章程全文“股东会”

章程全文“辞职” 章程全文“辞任”

章程全文“半数以上” 章程全文“过半数”

为维护山东润华保险代理股份有限公 第一条 为维护山东润华保险代理股 司（以下简称“公司”或“本公 份有限公司（以下简称“公司”或 司”）、股东和债权人的合法权益，规 “本公司”）、股东和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公 《非上市公众公司监督管理办法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《非公办法》）、《非上市公众公 下简称《证券法》）和其他有关规定， 司监管指引第 3 号——章程必备条 制订本章程。

款》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》、全国中小企业股份
转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转公司”）的其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相 有关规定成立的股份有限公司（以下关规定成立的股份有限公司。公司是 简称公司）。公司是以发起设立方式由以发起设立方式由山东润华保险代理 山东润华保险代理有限公司以其净资有限公司依法整体变更设立的股份有 产折股依法整体变更设立的股份有限限公司。公司在济南市槐荫区市场监 公司。公司在济南市槐荫区市场监督
督管理局注册登记。 管理局注册登记，统一社会信用代码
913701047666962832。公司于 2016 年
10 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。董事长系代
表公司执行公司事务的董事，董事长
为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民

事责任后，依照法律或者公司章程的
……
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