公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-027

证券代码：839374 证券简称：中佳制药 主办券商：西南证券
湖北中佳合成制药股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五
次会议于 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

选举余祥卫为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4 人。会议由董事长余中华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事余祥卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-027

（三） 任命原因

原董事汪重熙辞职后，导致董事会人数低于法定人数。及时
选聘董事会新成员，以满足对董事会法定人数的要求。
（四） 新任董监高人员履历
余祥卫：男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，高级工程师。1980 年 9 月至 1984 年 7 月在武汉水利
电力学院学习，获学士学位；1984 年 9 月至 1987 年 5 月在华中工学
院学习，获硕士学位；1987 年 6 月至 1995 年 4 月在东风汽车公司技
术中心工作；1995 年 4 月至 2001 年 10 月在神龙汽车有限公司工作，
任材料工艺处处长、高级工程师；2001 年 11 月至 2012 年 6 月在湖
北中佳药业有限公司工作，并负责产品开发。2012 年 7 月至今供职于中佳制药，曾任中佳制药技术开发部负责人、中佳制药第一届董事会董事、第一届及第二届董事会秘书等职务。
二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

余祥卫先生出任第二届董事会董事，有利于董事会的民主决策，对公司的生产经营将产生积极的影响。

公告编号：2019-027

三、 备查文件
（一）、《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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