公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-028

证券代码：839374 证券简称：中佳制药 主办券商：西南证券
湖北中佳合成制药股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》及《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-028

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 20 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点：中佳制药一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于聘任余祥卫先生为第二届董事会董事的议案》

为满足对董事会法定人数的要求，聘任余祥卫为第二届董事会董事，任期至第二届董事会任期届满。
（二）审议《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》

为满足公司资金临时周转的需求，公司高管余祥卫在 2019 年
上半年度累计借款 1,186,387.82 元给公司无偿使用。

公告编号：2019-028

三、 会议登记方法
（一） 登记方式： 现场

（二） 登记时间：2019 年 8 月 26 日 9：15

（三） 登记地点：中佳制药一楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式

联系人：余祥卫，电话：13871169266
（二） 会议费用：食宿及交通费自理。
五、 备查文件目录
（一）《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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