
公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-009
证券代码:839374 证券简称:中佳制药 主办券商:西南证券
湖北中佳合成制药股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:中佳制药会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以短信和
电话方式发出。
5.会议主持人:余中华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-009
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事汪重熙因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举王国祥为董事会新成员的议案》
1.议案内容:
选举王国祥为董事会新成员,任职期限至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任王国祥为公司执行副总经理的议案》。1.议案内容:
聘任王国祥为公司执行副总经理,全面负责公司日常事务。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任丁力为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任丁力为公司副总经理,分管安全、环保等相关事务。
公告编号:2019-009
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:董事丁力为本议案的关联方,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
提议2019年5月15日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
湖北中佳合成制药股份有限公司
董事会
2019年4月23日
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