公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-009

证券代码：839374 证券简称：中佳制药 主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：中佳制药会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以短信和

电话方式发出。

5.会议主持人：余中华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-009

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事汪重熙因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举王国祥为董事会新成员的议案》

１．议案内容：

选举王国祥为董事会新成员，任职期限至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任王国祥为公司执行副总经理的议案》。１．议案内容：

聘任王国祥为公司执行副总经理，全面负责公司日常事务。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任丁力为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任丁力为公司副总经理，分管安全、环保等相关事务。

公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：董事丁力为本议案的关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议2019年5月15日召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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