公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-015
证券代码：839374 证券简称：中佳制药 主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：中佳制药董事会
5.会议主持人：余中华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》及《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-015
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数14,351,000股，占公司有表决权股份总数的71.76%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王国祥为董事会新成员的议案》
1.议案内容：

选举王国祥为第二届董事会新成员，任期至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数14,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：无
三、 备查文件目录
（一）湖北中佳合成制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

湖北中佳合成制药股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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