公告日期：2020-05-19

湖北中佳合成制药股份有限公司章程

（2020 年 5 月经湖北中佳合成制药股份有限公司

2019 年年度股东大会通过）

第一章 总则

第一条 为维护湖北中佳合成制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第四条 公司注册名称：湖北中佳合成制药股份有限公司

公司英文名称： Hubei Zhongjiachem Pharmaceutical Co.,Ltd
第五条 公司住所：湖北省天门市岳口工业园 10 号路 3 号；邮政编码：
431702。

第六条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第十二条 公司股东及其关联方不得以任何方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

第二章经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以“学习、求真、创新、发展”的创业理念，营造“尊重人才、崇尚科学”的企业文化氛围，为客户提供优质的产品和服务，致力于化学原料的研发与生产，依靠科技进步，创中佳合成国际品牌，追求股东利益最大化。

第十四条 公司的经营范围：原料药（阿苯达唑、棓丙酯、吡诺克辛钠、氨甲环酸）的生产、销售及进出口贸易。

第三章 股份

第一节 股份

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值人民币 1 元。
公司发起人以其拥有的湖北中佳合成制药有限公司截止2015年2月28日净资产出资，折合股份 1000 万股。各发起人认购股份如下：

序号 股东姓名 出资方式 持股数（万股） 出资比例(%)

1 余中华 净资产 950 95

2 余运枝 净资产 50 5

合计 1000

第十八条 公司股份总数为 2000 万股，均为人民币普通股。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）经证券主管部门批准后公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。

公司新增资本时，在册股东均不享有优……
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