公告日期：2021-03-16

公告编号：2021-001

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券
广东振业优控科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 8 日以书面和口头方式发出
5.会议主持人：董事长程华镇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，召集召开程序合法，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立四川分公司的议案》
1.议案内容：

为适应公司在四川省各地市业务发展的需要，拟设立四川分公司，四川分公司基本信息如下：

公告编号：2021-001

（1） 分公司名称：广东振业优控科技股份有限公司四川分公司（最终以工
商登记为准）；

（2） 分公司性质：不具备独立法人资格、非独立核算；

（3） 分公司负责人：胡钢；

（4） 注册地：成都市；

（5） 经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（1）第二届董事会第八次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 16 日

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