公告日期：2021-04-20

公告编码：2021-003
证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、会议的召开和出席情况

广东振业优控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大
会于 2021 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 13
日发出。会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会职工代表监事黄沛礼因个人原因辞去第二届监事会职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关要求，需补选职工代表监事一名。

经研究，公司第二届监事会提名彭金伟为第二届监事会职工代表监事候选人，任期自职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满。

通过对彭金伟先生的个人履历、工作经历等情况进行审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，彭金伟先生也不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

表决结果： 20 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公告编码：2021-003
(1)《广东振业优控科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

广东振业优控科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日

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