公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-003

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：国泰海通
广东振业优控科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以口头和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席林科先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规、部门规章的要求和规定，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责，2024 年对公司

公告编号：2025-003

董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责，编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不适用于回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

董事会组织编写了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司
审计报告》（德皓审字[2025]00001298 号），审计报告确认公司截至 2024 年 12 月
31 日，资产总计 69,887,731.84 元，同比减少 5.08%；净资产为 3,736,132.37 元，
同比减少 75.82%；2024 年实现主营业务收入 49,610,341.57 元，同比减少 12.93%；
实现净利润-11,713,211.46 元，同比下降 800.64%；扣除非经常性损益后的净利润-12,149,757.27 元，同比下降 353.93%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不适用于回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议北京德皓国际会计师事务所出具的公司 2024 年度审
计报告的议案》
1.议案内容：

公司委托北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称德皓）以 2024
年 12 月 31 日为基准，对公司 2024 年度财务状况进行审计。德皓出具了标准无
保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00001298 号）。

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不适用于回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司委托北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称德皓）以 2024
年 12 月 31 日为基准，对公司 2024 年度财务状况进行审计。德皓出具了标准无
保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（德皓审字
[2025]00001298 号），审计报告确认公司截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计
69,887,731.84 元，同比减少 5.08%；净资产为 3,736,132.37 元，同比减少 75.82%；
2024 年实现主营业务收入 49,610,341.57 元，同比减少 12.93%；实现净利润-11,713,211.46 元，同……
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