公告日期：2017-06-13

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年6月2日，会议通知以通

讯方式发出。

2、会议召开时间：2017年6月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：黄南婷女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：监事会成员及全体公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司江苏昇和新能源发展有限公司银行借

款的议案》。

1、议案内容

公司全资子公司江苏昇和新能源发展有限公司拟向苏州银行股份有限公司淮安分行借款400万元，本次资金用于子公司的生产经营,借款期限一年，具体内容以实际签订的借款协议为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人黄南婷为苏州银行贷

款提供反担保（暨股权质押）的议案》。

1、议案内容

公司全资子公司江苏昇和新能源发展有限公司拟向苏州银行股份有限公司淮安分行借款400万元，金湖县金信担保有限公司为以上借款提供连带保证责任，公司控股股东、实际控制人黄南婷将本人持有公司不低于 400 万股股份质押给金湖县金信担保有限公司为金湖县金信担保有限公司的担保事项提供反担保。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案黄南婷、黄萧回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人将股权质押给金湖县

金信担保有限公司的议案》。

1、议案内容

公司实际控制人黄南婷向江苏银行股份有限公司金湖支行借款200 万元，金湖县金信担保有限公司为以上借款提供连带保证责任，公司控股股东、实际控制人黄南婷拟将本人持有不低于200万股份质押给金湖县金信担保有限公司为金湖县金信担保有限公司的担保事项提供反担保。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款的议

案》。

1、议案内容

公司控股股东、实际控制人黄南婷拟向公司提供200万元人民币

借款，公司拟与实际控制人签订借款协议，期限不低于一年，具体内容以实际签订的借款协议为准。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案黄南婷、黄萧回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会

的议案》。

公司拟定于2017年6月25日召开2017年第六次临时股东大会。

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

1、第一届董事会第十一次会议决……
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