公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-063

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证券代码： 839378 证券简称： 昇和新材 主办券商： 光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第八次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 20 日 10 时

结束时间： 2017 年 12 月 20 日 12 时

（五） 会议召开方式： 现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-063

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会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司办公楼一楼会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司股东为公司借款提供股权质押担保的议

案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登

记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身

份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人

身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理

登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印

件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3．办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，

但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间: 2017 年 12 月 19 日 9 点至 12 点。

（三） 登记地点

公告编号： 2017-063

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金湖县工业园区环城西路 312 号办公楼一楼会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：雷兴伟

电话： 0517-86900306

传真： 0517-86900305

电子邮箱： 524792956@qq.com

联系地址：金湖县工业园区环城西路 312 号

（二） 会议费用： 与会股东食宿及交通费用自理。 。

五、 备查文件目录

1、第一届董事会第十五次会议决议

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日

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