公告日期：2017-06-28

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏昇和新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年7月19日10:00

结束时间： 2017年7月19日12:30

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年7月12日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、上海广发律师事务所的见证律师

（七）会议地点：金湖工业园区环城西路312号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务

预算报告的议案》

（四）审议《关于公司2016年度关联交易予以确认的议案》

（五）审议《公司2016年年度报告及摘要》

（六）审议《公司2016年度审计报告》

（七）审议《2016年度公司利润分配方案》

（八）审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3．办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间: 2017年7月18日10点至12点

（三）登记地点

金湖县工业园区环城西路312号办公楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系 人：雷兴伟

电 话：0517-86900306

传 真：0517-86900305

电子邮箱：524792956@qq.com

联系地址：金湖县工业园区环城西路312号

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。