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公告日期：2017-07-20
公告编号： 2017-052
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证券代码： 839378 证券简称： 昇和新材 主办券商： 光大证券
江苏昇和新材料科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017 年 7 月 19 日
2、 会议召开地点： 公司会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 黄南婷
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会已于 2017 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上刊登了《 江苏昇和
新材料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。本次股
东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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有表决权的股份 31,657,600 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
该议案已于 2017 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（ http//www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会
第十二次会议决议公告》中予以披露。
2、 议案表决结果：
同意股数 31,657,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
该议案已于 2017 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（ http//www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会
第四次会议决议公告》中予以披露。
2、议案表决结果：
同意股数 31,657,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过 《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预
算报告的议案》
1、议案内容
该议案已于 2017 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（ http//www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会
第十二次会议决议公告》中予以披露。
2、议案表决结果：
同意股数 31,657,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2016 年度关联交易予以确认的议案》
1、议案内容
该议案已于 2017 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（ http//www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会
第十二次会议决议公告》中予以披露。
2、议案表决结果：
非关联股东同意股数 1,582,880 股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股
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东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议非关
联股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案关联股东黄南婷、杨蓉、张智秀回避表决。
(五)审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》
1、议案内容
该议案已于 2017 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（ http//www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会
第十二次会议决议公告》中予以……
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