公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-061

证券代码： 839378 证券简称： 昇和新材 主办券商： 光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 25 日， 会议通知以

通讯方式发出。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 5 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场召开

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 黄南婷女士

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会成员及全体公

司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-061

（一） 审议通过《关于公司向江苏金湖农村商业银行股份有限公司

银苑支行借款 300 万元的议案》。

1、 议案内容

鉴于公司向江苏民泰村镇银行借款的 300 万元即将到期，公司决

定整合资源、压缩借款银行，进一步降低融资成本，公司向江苏金湖

农村商业银行申请了 300 万元贷款， 拟与该银行签署借款协议，期限

一年， 具体内容以实际签订的借款协议为准。 用于归还即将到期的江

苏民泰村镇银行贷款。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司股东为公司借款提供股权质押担保的议案》。

1、议案内容

公司拟向江苏金湖农村商业银行借款 300 万元，为该等借款事宜，

金湖县金信担保有限公司需向银行提供保证担保，公司股东需向金湖

县金信担保有限公司提供反担保；由此，公司控股股东黄南婷决定以

其持有的公司 300 万股股份向金湖县金信担保有限公司提供股权质

押的反担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，占非关联董事人数的 100％；反对票 0 票，弃权票

0 票,关联董事黄南婷、黄萧回避表决。本议案应直接提请 2017 年第

公告编号： 2017-061

八次临时股东大会予以审议。

（ 三）审议通过《关于提请召开江苏昇和新材料科技股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2017年 12月 20日召开 2017年第八次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 第一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日

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