公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-032

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

关于取消权益分派的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

江苏昇和新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第六次会议，上述会议均审议通过了《关于2017年度权益分派预案的议案》，公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于2017年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-014）。上述权益分派预案的议案已于2018年5月12日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。

现因公司新项目的快速推进及战略规划发展等多方因素，经慎重考虑，公司拟取消《关于2017年度权益分派预案的议案》。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。《关于取消经2017年年度股东大会审议通过的<关于2017年度利润分配预案的议案>的议案》已经公司第一届董事会第十九次会议与公司第一届监事会第七次

公告编号：2018-032

会议审议通过，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日

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