公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-018

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召开，会议召开的议案经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:00。

公告编号：2025-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839379 至诚融金 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本以司聘请黑龙江光明律师事务所王金石律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室《黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室》
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

详情见公司于 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http:www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-014），具体内容参见上述公告。（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会在对 2024 年工作总结的基础上形成《2024 年度董事会工作报
告》，就 2024 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行回顾，并制定 2025 年度董事会工作计划。

公告编号：2025-018

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席曾志代表监事会汇报了 2024 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》

经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润
为 8，426，968.00 元，母公司未分配利润为 7，265，164.29 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下；公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本 5,500,000.00 为基数，股东每 10 股
派发现金红利 13.209 元人民币。详情见公司于 4 月 24 日在全国中小企业股
转让系统信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年利润分配预案》（公告编号:2025-017）
上述议案不存在特别决议议案；
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