公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-025

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李剑飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数5,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1．议案内容：为公司新的业务增长点，优化公司战略布局，增强公司
盈利能力，公司拟在黑龙江省铁力市对外投资设立全资子公司黑龙江顺泰物
业管理服务有限公司（具体以工商登记准）.

2.议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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