公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-035

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定.
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室.
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场表决.

公告编号：2025-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839379 至诚融金 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年半年度报告》 √

2 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案》 √

（一）审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

议案内容：详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（http:www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号
2025-032）。

（二）审议《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公告编号：2025-035

议案内容：经审计，截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司
的未分配利润为 6，973，885.27 元，母公司未分配利润为 6，150，108.5 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下；公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本 5,500,000.00 为基数，股
东每 10 股派发现金红利 11.18 元人民币。详情见公司于 8 月 25 日在全国中
小企业股转让系统信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025年半年度利润分配预案》（公告编号:2025-036）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市……
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