公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-042

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室。

公告编号：2025-042

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839379 至诚融金 2025 年 12 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订公司股东会及董事会

2 √

议事规则的议案》

《关于修订监事会议事规则的议

3 √

案》

公告编号：2025-042

议案 1、根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、全
国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的要求，为进一步完善企业法人治理结构，公司结合实际并参照股转公司提供的《挂牌公司章程（提示模板）》对公司章程进行了修订。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

议案 2、根据《公司法》和修订后的公司章程，对至诚融金公司原《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行了适应性修订。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。