公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-005

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日已书面方式发出
5.会议主持人：李剑飞

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，就对 2025 年工作情况的回顾和对 2026 年度工作安排，形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-005

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在对 2025 年工作总结的基础上形成《2025 年度董事会工作报
告》，就 2025 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行回顾，并制定 2026 年度董事会工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

公告编号：2026-005

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详情见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http:www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号: 2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号: 2026-004）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经审计，截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润
为 6，136，907.79 元，母公司未分配利润为 5,303，666.57 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,500,000.00……
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