公告日期：2026-04-23

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召开，会议召开的议案经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839379 至诚融金 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本司聘请黑龙江继东律师事务所律师见证并出具法律意见书
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报

2 √

告的议案》

《关于公司2026 年度财务预算报

3 √

告的议案》

《关于公司2025 年年度报告及摘

4 √

要的议案》

《关于公司2025 年度利润分配方

5 √

案的议案》

《关于公司2025 年度监事会工作

6 √

报告的议案》

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会在对 2025 年工作总结的基础上形成《2025 年度董事
会工作报告》，就 2025 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行回顾，并制定 2026 年度董事会工作计划。

2、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进……
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