公告日期：2019-04-22

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：山东海鹰塑胶科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长张召铎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.995%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度暂不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审

计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，在2019年度使用最高额度不超过900万元人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品。在上述投资额度内资金可循环使用。由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10……
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