公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-008

证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席李传营先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-008

系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告及摘要真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 5 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,274,594.97 元，母公司未分配利润为 3,092,523.24 元。 公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派
实施时股权登记日的总股本 为基数，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），
本次共计分派现金红利 2,800,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-008

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 5 日

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