公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-013

证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张召铎先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第三届董事会第八次会议审议,一致同意召开 2025 年第一次临时股东会。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
17,399,800 股，占公司有表决权股份总数的 86.9990%。

公告编号：2025-013

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事戴砚、杜鹏程因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人兼董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2025 年半年度利润分配方案>》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 5 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,274,594.97 元，母公司未 分配利润为 3,092,523.24 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分
派 实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），
本次共计分派现金红利 2,800,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,399,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,399,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2025-013

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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