公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-015

证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张召铎先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司章程>修正案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系 统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

公告编号：2025-015

规则》，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内 部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司相关制度进行 修订，主要包括《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外 担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管 理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述议
案及监事会提请的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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