公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-023

证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张召铎先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会 会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
16,533,800 股，占公司有表决权股份总数的 82.6690%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事戴砚 杜鹏程因出差缺席；

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2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李传营因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人兼董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司章程>修正案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系 统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,533,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内 部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司相关制度进行 修订，主要包括《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外 担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管

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理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,533,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于修订公司监事会议规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订《监事会制度》， 经股东会审议后启用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,533……
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