公告日期：2016-12-12

证券代码：839383 证券简称：绿苑园林 主办券商：中泰证券

湖南绿苑园林股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖南绿苑园林股份有限公司（以下简称“公司”或“绿苑园林”）第一届董事会第七次会议的通知于2016年11月28日通过书面方式发出。会议于2016年12月9日 9:00 在公司会议室举行。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长裴小明先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议《关于预计2017年度公司向关联方租赁房屋的议案》，

并提请2016年第四次临时股东大会审议。

1、议案内容：

1

/

4

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：

关联交易 关联交易内容 交易对方 预计发生额

类型 （万元）

支付办公场所（长沙市雨花

区迎新路868号德思勤城市

广场 A-2项目第 8栋

房屋租赁 杨代花 10.56

19010、19011、19012室）

2017年1月1日至2017年

12月31日的房租

2、表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票

3、回避表决情况：

杨代花为公司企业法定代表人、控股股东及董事长裴小明之配偶，杨代花以个人房屋租赁给公司构成了关联交易，裴小明与该议案具有关联关系，回避表决。

（二）审议《关于预计2017年度向公司控股股东裴小明借款的

议案》，并提请2016年第四次临时股东大会审议。

1、议案内容：

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：

关联交易 关联交易内容 交易对方 预计发生额

类型 （万元）

2

/

4

裴小明向公司提供借款，公

借款 裴小明 不超过800

司不支付利息。

2、表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票

3、回避表决情况：

裴小明为公司企业法定代表人、控股股东及董事长，向公司提供借款构成关联交易，与该议案具有关联关系，回避表决。

（三）审议《关于预计2017年度向公司股东罗兵借款的议案》，

并提请2016年第四次临时股东大会审议。

1、议案内容：

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：

关联交易 关联交易内容 交易对方 预计发生额

……
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