公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-001

证券代码：839385 证券简称：优贝科技 主办券商：开源证券
广东优贝科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长骆国清先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席本次会议。

公告编号：2025-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2025 年度对控股子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：

为满足经营和发展需要，支持子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）和子公司广州市优贝材料科技有限公司（以下简称“优贝材料”）发展，根据优贝精化和优贝材料运营资金需求情况，公司预计自公司 2025 年第
一次临时股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，为优贝精化和优贝材料
向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，优贝精化额度不超过人民币 10,000.00 万元，优贝材料额度不超过人民币 5,000.00 万元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东优贝科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东优贝科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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