公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-015

证券代码：839385 证券简称：优贝科技 主办券商：开源证券
广东优贝科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赖永清先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公告编号：2025-015

公司监事会拟提名赖永清（继任监事）、伍钰敏（继任监事）为第四届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运行，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）备查文件
《广东优贝科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 22 日

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