公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-032

证券代码：839385 证券简称：优贝科技 主办券商：开源证券
广东优贝科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式采用现场投票方式。

公告编号：2025-032

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 26 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839385 优贝科技 2025 年 10 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更 2025 年度会计师事务所

1 √

的议案

对控股子公司申请银行贷款提供

2 √

担保的议案

议案 1：因公司发展需要，经双方协商一致，公司原审计机构大信会计师事务所

公告编号：2025-032

（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
议案 2：控股子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）因生产经营需要，拟向广州银行股份有限公司韶关分行申请流动资金贷款，金额不超过伍仟万元。上述贷款的担保方式为：优贝精化拟以位于翁源县翁城镇华彩化工涂料城 B-09、B-09-3 地块的 13 套工业房地产作为抵押物提供抵押担保，并由母公司广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）、广州市优贝材料科技有限公司、骆国清、李亚妮为优贝精化该笔银行贷款提供连带责任保证担保。贷款的具体金额、期限和相关的担保条款等以实际签署的贷款合同和担保合同为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议……
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