公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-014

证券代码：839386 证券简称：优卡科技 主办券商：东北证券
优卡（北京）科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈纳新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会收到监事会的提案，提请召开股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,无需取得相关部门的批准。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-014

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数26,677,000股，占公司有表决权股份总数的97.01%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向兴业银行北京丰台支行申请贷款暨关
联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容：公司于2018年8月向兴业银行北京丰台支行申请的人民币1100万元贷款，将于2019年8月到期，为满足公司资金周转需求，公司拟继续向兴业银行北京丰台支行续贷，金额人民币不超过1100万元，期限为1年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议条款为准。公司实际控制人陈纳新女士、杨大山先生拟以位于北京市通州区的一处房产进行抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数4,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

股东陈纳新、杨大山、北京优卡鼎创企业管理中心（有限合伙）、北京优卡昌融企业管理中心（有限合伙）涉及关联事项,回避表决。三、 备查文件目录

公告编号：2019-014

《优卡（北京）科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
优卡（北京）科技股份有限公司
董事会
2019年7月4日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。