公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-003

证券代码：839386 证券简称：优卡科技 主办券商：东北证券
优卡（北京）科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴卫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员任期届满，根据股东的推荐，同意提名徐晓梅、 孔媛媛 2 人为第三届监事会的非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股 东大会通过之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公

公告编号：2020-003

司法》规定的监事任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定 的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条 款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《优卡（北京）科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

优卡（北京）科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日

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