公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-004

证券代码：839386 证券简称：优卡科技 主办券商：东北证券
优卡（北京）科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839386 优卡科技 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

根据公司实际情况，公司拟续聘北京市兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定 的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号： 2020-007）
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定 的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分 条款。
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定 的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条 款。

公告编号：2020-004

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定 的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条 款。
（六）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告 编号：2020-002）。
（七）审议《关于提名第三届监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。