公告日期：2020-04-27

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第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈纳新女士
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、 决议内容符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事王云峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨大山因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟续聘北京市兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定 的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号： 2020-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容：为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公 众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《信息披露管理制 度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订〈信息披露管理制度〉公告》 （公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定 的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分 条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定 的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条 款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举， 在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的推荐， ……
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