公告日期：2020-04-27

证券代码：839386 证券简称：优卡科技 主办券商：东北证券
优卡（北京）科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人的
的合法权益，规范公司的组织和行 合法权益，规范公司的组织和行为，根
为，根据《中华人民共和国公司法》 据《中华人民共和国公司法》（以下简
（以下简称《公司法》）和其他有关 称《公司法》）、《中华人民共和国证
规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券法》）、《非
上市公众公司监督管理办法》和其他
有关规定，制订本章程。

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一） 减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二） 与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三） 将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四） 股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东大会作出的公司
其股份。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
除上述情形外，公司不进行买卖本公 其股份。

司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可
公司因本条第一款第（一）项至第（三） 转换为股票的公司债券；
项的原因收购本公司股份的，应当经 （六）公司为维护公司价值及股东权股东大会决议。公司依照前款规定收 益所必需；
购本公司股份后，属于第（一）项情形 （七）公司发行股份购买资产（包括构的，应当自收购之日起 10 日内注销； 成重大资产重组情形），发行对象对标属于第（二）项、第（四）项情形的， 的资产有业绩承诺，因标的资产未完
应当在 6 个月内转让或者注销。 成业绩承诺，公司根据相关回购条款
公司依照本条第一款第（三）项规定收 回购发行对象所持股份；
购的本公司股份，不得超过本公司已 （八）挂牌公司实施股权激励或员工发行股份总额的 5%；用于收购的资金 持股计划，对行使权益的条件有特别应当从公司的税后利润中支出；所收 规定（如服务期限、工作业绩等），因购的股份应当在 1 年内转让给职工。 行使权益的条件未成就（如激励对象
提前离职、业绩未达标等）、发生终止
激励或员工持股计划情形的，挂牌公
司根据相关回购条款或有关规定，回
购激励对象或员工持股计划所持股
份 。

（九）法律法规规定或者中国证监会、
全国股转公司规定或审批同意的其他
情形。

相关回购条款是指在已公开披露的公
开转让说明书、股票发行方案、股票发
行情况报告书、重大资产重组报告书、
……
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