公告日期：2020-05-19
公告编号：2020-014
证券代码：839386 证券简称：优卡科技 主办券商：东北证券
优卡（北京）科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈纳新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事王云峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会成员已经于 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第一次临
时股东大会选举产生，第三届董事会成员分别为陈纳新、秦庆阳、马永平、王
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云峰、陈永飞。全体董事选举陈纳新继续担任公司董事长，任期 3 年，任期与 第三届董事会一致。经核查，陈纳新不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司 法》中规定的不得担任董事长的情形。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈纳新为公司总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会拟继续聘任陈纳新为公司总经理。上述高级管理人员的任期均为 3
年，任职期限均为 2020 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 14 日，自本次董事会审议
通过之日起履行职责。经核查，陈纳新不属于失信联合惩戒对象，不存在《公 司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任秦庆阳为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会拟聘任秦庆阳为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期均为 3
年，任职期限均为 2020 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 14 日，自本次董事会审议
通过之日起履行职责。经核查，秦庆阳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公 司法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2020-014
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任秦庆阳为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会拟继续聘任秦庆阳为公司财务总监。上述高级管理人员的任期均为
3 年，任职期限均为 2020 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 14 日，自本次董事会审
议通过之日起履行职责。经核查，秦庆阳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公 司法》中规定的不得担任财务总监的情形。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表……
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