公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-020

证券代码：839386 证券简称：优卡科技 主办券商：东北证券
优卡（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈纳新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王云峰因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，为了 适应公司现阶段发展的需要，更好的推动公司审计工作的开展，公司拟更换会 计师事务所，并聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019

公告编号：2020-020

年度审计机构，负责公司 2019 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于 2020 年 6 月 26 日上午 10：
00 召开 2020 年第二次临时股东大会审议相关议案。本次股东大会以现场会议 的方式召开。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《优卡（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

优卡（北京）科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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