公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-011

证券代码：839386 证券简称：优卡科技 主办券商：东北证券
优卡（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月26日，书面5.会议主持人：董事长陈纳新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王云峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2019-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向兴业银行北京丰台支行申请贷款暨关
联交易的议案》
1.议案内容：

公司于2018年8月向兴业银行北京丰台支行申请的人民币1100万元贷款，将于2019年8月到期，为满足公司资金周转需求，公司拟继续向兴业银行北京丰台支行续贷，金额人民币不超过1100万元，期限为1年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议条款为准。公司实际控制人陈纳新女士、杨大山先生拟以位于北京市通州区的一处房产进行抵押担保。
2.议案表决结果：因具有表决权的董事不足3票，直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：
关联董事陈纳新女士、杨大山先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司控股股东陈纳新对公司财务资助的议案》1.议案内容：

公司于2018年8月向兴业银行北京丰台支行申请贷款将于2019年8月到期，公司拟继续向兴业银行北京丰台支行续贷。公司拟向公司控股股东陈纳新拆解资金1100万元，作为过桥资金偿还即将于2019年8月到期的兴业银行贷款。该贷款不对公司或公司其他股东

公告编号：2019-011

利益造成损害。
2.议案表决结果：因具有表决权的董事不足3票，直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：
关联董事陈纳新女士、杨大山先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年7月3日召开2019年第二次临时股东大会。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
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三、 备查文件目录
优卡（北京）科技股份有限公司第二届第十三次董事会会议决议

优卡（北京）科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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