公告日期：2026-04-24

证券代码：839387 证券简称：悠度股份 主办券商：国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司
章程》等规定，由总经理汇报 2025 年度公司经营工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度财务决算报告情况。2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司拟定的 2026 年度财务预算报告情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议》
1.议案内容：

本次关联交易预计是公司根据 2025 年度实际经营情况及 2026 年度业务发
展需要，对 2026 年度日常性关联交易进行了合理的预估，具体内容详见于 2026
年 4 月 24 日 登 载 至 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：
所有董事均为关联董事回避，导致无关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交股东会审议。
3.议案表决结果：同意-票；反对-票；弃权-票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司《公司章程》及实际经营情况，提请董事会审议《关于预计 2026
年向银行申请授信额度的议案》。具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日登载至全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

该议案不涉……
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