公告日期：2020-04-24
公告编号：2020-026
证券代码：839387 证券简称：悠度股份 主办券商：国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
2020 年 4 月 23 日公司召开的第四届董事会第十三次审议通过《关于提请召开
2019 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2020-026
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839387 悠度股份 2020 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩（福州）律师事务所吴海鹏、蔡顺梅律师。
（七）会议地点
厦门集美天阳路 18 号综合楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年度财务预算报告》。（五）审议《关于 2019 年度报告及 2019 年度报告摘要》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号:2020-021）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》
具体内容详见于 2020 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-025）。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
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具体内容详见于 2020 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。（八）审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见于 2020 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必……
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