公告日期：2019-04-03

证券代码：839388 证券简称：多彩贵州 主办券商：中信建投
多彩贵州文化艺术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年04月19日14：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

贵州省贵阳市南明区纪念塔贵阳大剧院三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订多彩贵州文化艺术股份有限公司章程》议案
具体内容详见公司同日公告的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-002）

（二）审议《关于补充确认公司与参股子公司天香酒旅公司关联交易》议案

具体内容详见公司同日公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-003）
（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易公告》议案

具体内容详见公司同日公告的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）
（四）审议《关于补充确认公司与贵州省天地屯堡文化旅游有限公司关联交易》议案

具体内容详见公司同日公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-005）
（五）审议《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

具体内容详见公司同日公告的《关于2019年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-006）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（身份证）、代理人本人
身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。
（二） 登记时间：2019年4月19日10:00-12:00
（三） 登记地点：贵州省贵阳市南明区纪念塔贵阳大剧院三楼会议
室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张雄

电话：0851—85880861-81115585110232

传真：0851—86800112

地址：贵州省贵阳市南明区纪念塔贵阳大剧院

邮编：550003
（二） 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理
人参加会议的食宿、交通等费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10天前提交。
五、 备查文件目录
《多彩贵州文化艺术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
多彩贵州文化艺术股份有限公司
董事会
2019年4月3日

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