公告日期：2019-04-22

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：国联证券
无锡中星新材料科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举顾明、吴雄燕、葛金华、顾琴、吴雄雁为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由顾明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董事人员情况

董事顾明持有公司股份9,000,000股，占公司股本的90.00%。不
是失信联合惩戒对象。

董事吴雄燕持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事葛金华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾琴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴雄雁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二） 股东代表监事换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举任金华、李净怡为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由任金华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后监事人员情况

监事任金华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

监事李净怡持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任免监事履历

李净怡，女，汉族，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于四川师范大学英语专业，获本科学历。2005年3月-2012年3月，任江苏矽太信息科技有限公司科技合作部副经理；2012年3月-2013年2月，任江苏蓝创信息技术服务有限公司项目经理；2013年2月-2013年11月，任无锡创科源激光装备股份公司知识产权部项目经理；2013年11月-2015年11月，在无锡创科源激光装备股份公司历任董事、董事会秘书；2015年11月-2016年5月，任无锡市中星工业胶带有限公司总经理助理；2016年5月-2018年3月，担任无锡中星新材料科技股份有限公司董事会秘书。
（三） 职工代表监事换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举刘志清为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。会议由任金华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

职工代表监事刘志清持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会选举为常规换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。
三、 备查文件
（一）《无锡中星新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
（二）《无锡中星新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
（三）《无锡中星新材料科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

无锡中星新材料科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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