公告日期：2025-04-25

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：华英证券
无锡中星新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839389 中星新材 2025 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏神阙律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表 董事会汇报 2024 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡中星新材料科技股份有限 公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）及《无锡中星新材料科技 股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告情况
予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2024 年度的经营和管理结果。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以
汇报。经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务预算编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2025 年度 的经营计划和管理预期。
（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告》

公司 2024 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并被出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定， 将公司 2024 年度审计报告情况予以汇报。
（六）审议《2024 年年度权益分派预案》

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡中星新材料科技股份有限 公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于公司董事会换届选举》

公司第三届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人 民共和国公司法》、《无锡中星新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，拟 提名顾明、吴雄燕、葛金华、顾琴、吴雄雁为公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职 条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》……
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